Scandic Hotels Group AB (publ) on pitänyt varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokous päätti hallituksen ja vaalivaliokunnan kaikkien esitysten mukaisesti.
Yhtiökokous pidettiin osakkeenomistajien, valtakirjojen haltijoiden ja ulkopuolisten fyysisellä läsnäololla ja osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan etukäteisäänestyksellä.
Tilinpäätös, voitonjako ja vastuuvapaus
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen ja taseen tilikaudelta 2024.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 2,60 kruunua osakkeelta ja että osinko maksetaan kahdessa erässä vuoden aikana. Ensimmäisen, 1,30 kruunun osinkoerän osakkeelta, osinkosaantiin oikeuttava päivä on torstai 8. toukokuuta 2025 ja toisen, 1,30 kruunun osinkoerän osakkeelta, osinkosaantiin oikeuttava päivä on maanantai 10. marraskuuta 2025. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivän arvioidaan olevan tiistai 13. toukokuuta 2025 ja toisen osinkoerän maksupäivän arvioidaan olevan torstai 13. marraskuuta 2025.
Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.
Hallitus ja tilintarkastaja
Per G. Braathen, Kristina Patek, Gunilla Rudebjer, Frank Veenstra ja Fredrik Wirdenius valittiin uudelleen ja Lars-Åke Bokenberger valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudelle seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Per G. Braathen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valittiin uudelleen tilintarkastajaksi samaksi toimikaudeksi.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti.
Hallituksen palkkioraportti
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen palkkioselvityksen.
Pitkäaikainen kannustinohjelma
Yhtiökokous hyväksyi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän, joka kohdistuu konsernijohtoryhmän jäseniin ja tiettyihin muihin avainhenkilöihin Scandic-konsernissa ja johon voi osallistua enintään 80 henkilöä. Scandic jakaa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän puitteissa osallistujille osakeoikeuksia, jotka tietyin edellytyksin täyttyen oikeuttavat saamaan Scandicin kantaosakkeen vastikkeetta. Sen varmistamiseksi, että osakkeita voidaan toimittaa osallistujille, päätettiin, että Scandic voi tehdä osakevaihtosopimuksen kolmannen osapuolen kanssa. Scandic voi myös mahdollistaa osakkeiden toimittamisen hankkimalla omia osakkeitaan, jotka luovutetaan sitten ohjelmaan osallistuville.
Päästöoikeus
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen myöntämään oikeuden, yhden tai useamman kerran, seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, poiketen tai poikkeamatta osakkeenomistajien etuoikeudesta, käteismaksulla tai kuittauksella tai apporttina tai muuten ehdoin, päättää uusien osakkeiden ja/tai merkintäoikeuksien ja/tai joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskemisesta. Valtuutus koskee enintään kymmentä prosenttia yhtiökokouskutsun aikaan olleesta yhtiön osakepääomasta.
Valtuutus omien osakkeiden takaisinostoon ja luovutukseen
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen – yhdessä tai useammassa erässä ja viimeistään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti – päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuuttamisen tarkoituksena on mahdollistaa Scandicin pääomarakennetta mukauttaminen ajoittain vaihteleviin pääomatarpeisiin, millä tavalla edesautetaan osakkeenomistajien arvon kasvattamista, antaa Scandicille mahdollisuus luovuttaa osakkeita yhtiökokouksen päättämään pitkäaikaiseen kannustinohjelmaan osallistuville sekä turvata tähän ohjelmaan liittyvät kustannukset.
Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen pitkäaikaisen kannustinohjelman osallistujille
Yhtiökokous päätti, että yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen enintään 520 000 kappaleen määrään yhtiökokouksen päättämään pitkäaikaiseen kannustinohjelmaan osallistuville on mahdollista.
Oma-aloitteinen osakkeiden mitätöinti
Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa Scandicin jo takaisin ostamien 4 030 622 osakkeen mitätöinnillä. Yhtiökokous päätti edelleen palauttaa yhtiön osakepääoman alkuperäiselle tasolleen rahastojen pääomituksella ilman uusien osakkeiden liikkeeseenlaskua.
Lehdistötiedotteen mukaan.
