Scandic Hotels Group AB (publ) har hållit årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.
Stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom poströstning.
Årsredovisning, vinstutdelning och ansvarsfrihet
Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2024.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning om 2,60 kronor per aktie och att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året. Den första utdelningsbetalningen om 1,30 kronor per aktie har torsdagen den 8 maj 2025 som avstämningsdag och den andra utdelningsbetalningen om 1,30 kronor per aktie har måndagen den 10 november 2025 som avstämningsdag. Den första utdelningsbetalningen beräknas genomföras tisdagen den 13 maj 2025 och den andra utdelningsbetalningen beräknas genomföras torsdagen den 13 november 2025.
Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
Styrelse och revisor
Per G. Braathen, Kristina Patek, Gunilla Rudebjer, Frank Veenstra och Fredrik Wirdenius omvaldes och Lars-Åke Bokenberger nyvaldes till styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Per G. Braathen omvaldes till styrelseordförande och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för samma period.
Stämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn i enlighet med valberedningens förslag.
Styrelsens ersättningsrapport
Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.
Långsiktigt incitamentsprogram
Stämman antog ett långsiktigt incitamentsprogram som riktas till medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner i Scandic-koncernen och som omfattar högst 80 deltagare. Scandic kommer inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet att tilldela deltagarna aktierätter vilka, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, ger en rätt att vederlagsfritt erhålla en stamaktie i Scandic. För att säkerställa att aktier kan levereras till deltagarna beslutades att Scandic ska kunna ingå ett aktieswapavtal med tredje part. Scandic kan även komma att möjliggöra leverans av aktier genom förvärv av egna aktier som sedan överlåts till deltagarna i programmet.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till under bemyndigandet ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet, vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman, om högst tio procent.
Bemyndigande att återköpa och överlåta egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa Scandics kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde, att ge Scandic möjlighet att överlåta aktier till deltagare i det långsiktiga incitamentsprogram som stämman beslutat om och att säkra kostnader sammanhängande med detta program.
Bemyndigande att överlåta egna aktier till deltagare i långsiktigt incitamentsprogram
Stämman beslutade att överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 520 000 ska kunna ske till deltagare i det långsiktiga incitamentsprogram som stämman beslutat om.
Indragning av återköpta aktier
Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital genom indragning av 4 030 622 aktier som sedan tidigare återköpts av Scandic. Stämman beslutade vidare att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga nivå genom en fondemission utan utgivande av nya aktier.
Enligt Pressmeddelande.
